corrente

https://medium.com/cryptomedication/uncovering-the-real-cartel-in-bitcoin-65b56a7a00a2

Descobrindo o Cartel Real em Bitcoin

Disclaimer: Considere tudo o que você lê aqui para ser uma opinião que eu tenha formado com base no que tenho observado e pesquisado pessoalmente. Estas são apenas as associações e relacionamentos que eu encontrei e todas as inferências e insinuações são explicitamente minha opinião baseada no raciocínio dedutivo que eu usei. Os indivíduos mencionados neste artigo são analisados unicamente em seus papéis de "figuras públicas" e não por qualquer um de seus atributos / características pessoais ou físicos ou na capacidade de um cidadão privado. Nenhuma crítica dos indivíduos mencionados neste artigo é feita fora desse escopo definido de exame.

Edições [May 16th, 2018; 12: 59 pm EST, GMT-4]: Correcções gramaticais / ortográficas. #NeverForgetToProofread #HardLessonLearned

Introdução

Bitfinex, Tether, Kraken, Barry Silbert (proprietário do DCG), Roger Ver, Erik Voorhees + o CME e muitos outros atores no mercado parecem estar todos conectados e cúmplices na manipulação de mercado de algum tipo. Além disso, Poloniex, CoinDesk e outras partes parecem estar, pelo menos, perifericamente envolvidas.

Estou ciente das possíveis implicações deste post e estou disposto a enfrentar todas e quaisquer conseqüências para postar essas informações.

Vou dividir todo esse post em fatos importantes. Isso não é simplesmente um foco em Tether, embora eles sejam parte disso. Tether é apenas no raiz. O problema em si é sistêmico e muito maior. Assim, mesmo a eliminação de Tether não irá curá-lo.

Algumas pessoas podem chamar isso de “FUD”. Para isso, eu digo - se a tecnologia for verdadeiramente revolucionária e mudar de vida, sempre existirá da mesma forma que o dólar existiu apesar das inúmeras guerras, derramamento de sangue, crimes, maldade, lavagem e sofrimento que foram perpetuados em suas mãos. .

Então, talvez a grande lição aqui seja que nós, humanos, temos a capacidade de mudar a natureza do dinheiro. Mas o dinheiro nunca mudará a natureza humana.

Todo este artigo será dividido em diferentes "revelações", totalizando 11.

Apocalipse I - O Tether e o Bitfinex São Essencialmente Executados pelos Mesmos Indivíduos

O Tether e o Bitfinex são executados pela mesma pessoa / pessoas / coletivo. Isso foi algo que foi revelado pelo lançamento dos Documentos Paraíso no final do 2017 / 2018.

Como o título do artigo sugere, Phil Potter e Giancarlo Devasini, ambos listados como executivos da Bitfinex, também foram revelados na estrutura executiva da Tether.

Fui verificar isso no site do ICIJ e eles estão de fato listados lá.

Esta foi uma associação que eles haviam negado anteriormente por razões óbvias. Você provavelmente sabe do trabalho de Bitfinexed que esse relacionamento estava implícito de várias maneiras com base no fato de que o Bitfinex era o principal negociante dos tokens do Tether (e ainda é).

Revelação II - A corda provavelmente está sendo usada para manipular (bombear) Altcoins emparelhados com o USDT, não com Bitcoin

Muita gente acha que o Tether foi usado para bombear o Bitcoin. Pelo contrário, acredito que o modelo para isso mudou após a adoção do CME (lançamento futuro em dezembro). Em vez de bombear o Bitcoin, acredito que eles decidiram bombear todos os outros pares negociados pelo USDT. Eu mostrei a relação entre o momento das transferências do tesouro de Tether e bombas ridículas de moedas aleatórias que vêm ocorrendo desde dezembro.

É minha firme convicção que diferentes pares de moedas trocadas pelo USDT, tais como $ XRP, $ NEO, $ LTC, $ EOS, e vários outros foram bombeados para o propósito de adquirir mais Bitcoins. Uma vez que isso é adquirido, eles (Tether) usam o Bitcoin para vender OTC (over the counter / não em uma troca / pessoa direta para pessoa).

Ou talvez eles simplesmente vendam este Bitcoin diretamente nas trocas após a acumulação e isso poderia explicar a maneira como o preço da BTC foi subsequentemente perfurado desde dezembro.

Aqui está o artigo onde eu cobri isso na íntegra:

Isso poderia explicar certos aumentos de preço no BTC depois das transferências do tesouro, porque, ao invés de vender BTC por USD / USDT, os investidores estariam vendendo por $ XRP ou qualquer moeda que eles estivessem bombeando. Assim, o número total de BTC disponível no lado de venda dos mercados USD / USDT nas bolsas seria minimizado e o princípio básico de oferta / demanda nos diz, com a diminuição da oferta, o preço aumentará.

No entanto, eu poderia estar completamente errado. Dada a natureza dos livros e das trocas distribuídas, é virtualmente impossível acompanhar o fluxo da moeda uma vez que ela atinge uma troca e as trocas não estão necessariamente quebrando o pescoço para fornecer maior transparência em suas atividades comerciais.

Revelation III - O Maior Erro da Bitfinex + Tether Ever Made Foi Pedir aos Clientes para Depositar Euros em uma Conta Bancária Shell

Esse erro crucial é o que permitiu que jornalistas como eu se aventurassem até as profundezas desse buraco de coelho.

Este artigo aqui é muito importante -

Este artigo foi escrito em novembro de 2017. Não recebi muita atenção naquele momento, mas é muito importante agora, na minha opinião, por alguns motivos.

O título deste artigo é “Bitfinex revela uma nova conta bancária polonesa sob uma companhia registrada no Panamá”.

Agora, este artigo foi lançado em uma época em que havia grande especulação sobre o sistema bancário da Bitfinex, porque a Wells Fargo dissolveu seu relacionamento com eles por volta da metade do 2017.

Aqui está um artigo sobre isso do New York Times

Apocalipse III - A corda é falsa, inegavelmente

Na minha opinião, isso é algo que realmente deveria estar além da disputa neste momento, mas ainda há pessimistas na comunidade. Então, é minha esperança que esta seção 'Revelação' forneça atraente por que motivo o Tether é falso e, por associação, o Bitfinex também.

Então, depois que a parceria Wells Fargo com a Bitfinex foi dissolvida prontamente pelo Wells Fargo (ainda não temos uma razão específica do próprio banco), a maior preocupação na comunidade e, aparentemente, da Bitfinex também era se a Bitfinex seria capaz para continuar fazendo negócios e, mais notavelmente, se os Tethers poderiam continuar a ser emitidos.

Toda essa saga começou em março 2017, quando a notícia inicialmente quebrou que a Wells Fargo estava descontinuando todos e quaisquer acordos bancários com a empresa, Bitfinex, deixando suas contas essencialmente congeladas.

Em abril 2017, Bitfinex decidiu revidar com um processo contra o Wells Fargo:

Fonte: https://www.scribd.com/document/344831470/1-main

Vale a pena notar que nesta queixa contra a Wells Fargo, foi afirmado que “a suspensão das transferências eletrônicas em dólares dos EUA pela Wells Fargo também está interferindo com os queixosos”. capacidade de conduzir negócios, Tais como sua capacidade de pagar funcionários e fornecedores. "

Então, nas palavras do próprio Bitfinex, essa ação do Wells Fargo essencialmente comprometeu sua capacidade de permanecer solvente.

O que é ainda mais interessante é o fato de que eles definiram as 'partes' neste caso de uma forma que mostrava o Tether como uma entidade que operava independentemente do iFinex (empresa controladora do Bitfinex), o que não é necessariamente falso (duas pessoas podem possuir dois empresas diferentes e não relacionadas), mas limita-se fortemente à desonestidade e talvez até ao perjúrio devido a uma falha em revelar com precisão os aparentes laços entre as duas empresas.

Isso se alinha com essa exposição de um usuário observador do Twitter há alguns meses:

Como todos sabemos, a Bitfinex eventualmente retirou o processo contra o Wells Fargo.

Na minha opinião, esta não foi uma decisão 'repentina' e a motivação por trás disso é provavelmente a mesma razão pela qual eles nunca seguiram com uma ação judicial contra o usuário. Bitfinexedquem eles publicamente ameaçou processar alguns meses atrás também - o processo de descoberta.

Nos Estados Unidos, sempre que uma entidade tenta processar outra, por qualquer motivo, há algo chamado "descoberta". Este é um processo em que todo e qualquer documento / registro bancário / declaração / transação / declaração de imposto / informação da empresa / e até correspondência pessoal, como e-mails ou mensagens de texto, deve ser entregue para conselho oposto (equipe legal do outro lado) para que eles possam construir uma defesa / ofensa convincente.

Como você pode imaginar, se o seu negócio não está operando acima do quadro, os resultados desse processo seriam devastador, para dizer o mínimo.

Vamos pular alguns meses para agosto 2017.

Fonte: https://hackernoon.com/the-curious-tale-of-tethers-6b0031eead87

No excerto acima, que foi publicado em agosto 7th, 2017, por Bitfinexedem Hackernoon, o dilema da retirada pública do apoio bancário do Wells Fargo foi bem exemplificado.

A declaração, “Tether [a empresa] alegou que o fornecimento de amarras [Tokens USDT] seria não aumentar até que seu problema bancário foi resolvido ... ”é corroborado por este comunicado de imprensa arquivado da empresa

Fonte: http://archive.is/6DDZS#selection-717.0-717.235

O Tether, um token digital on-line que afirmava que cada token emitido era respaldado por um dólar real em reserva para preservar sua 'pegada', estava em sério risco de perder todo o seu valor, devido ao fato de que a situação não bancária impedir que a empresa aceite mais transferências eletrônicas de títulos em troca de Tethers.

Como se as coisas não pudessem piorar, ambas as empresas, Tether e Bitfinex, foram abaladas com uma intimação em dezembro (a notícia real foi lançada em janeiro 30th pela Bloomberg):

Trecho do artigo

Então, isso criou uma situação em que o Bitfinex + Tether essencialmente perdeu todas e quaisquer parcerias bancárias legítimas e ficou sob escrutínio federal dentro do espaço de aproximadamente 7 meses. As compras da Tether foram fechadas para o público em geral por quase um ano calendário completo, no momento em que escrevo e a Bitfinex recentemente abriu seu site para aceitar novas contas de câmbio novamente (que era espontaneamente fechado em dezembro 21st - timing estranho, certo?).

No entanto, apesar disso, o Tether imprimiu um adicional de + $ 2 bilhões em tokens apenas no último ano e afirma que cada um desses tokens é garantido por dólares americanos reais, 1: 1.

Isso ocorre apesar do fato de a empresa não ter uma receita verificável, auditorias publicadas ou quaisquer outros formulários / relatórios / documentos / demonstrações contábeis qualquer credibilidade à plausibilidade de que esses tokens sejam suportados 1: 1 com dólares americanos.

Felizmente, para aqueles que tiveram problemas para acompanhar as impressões do Tesouro, compartimento da pasta fez um trabalho fenomenal em um artigo abrangente que publicou recentemente sobre a saga.

[Vale a pena notar que várias centenas de milhões de fichas Tether foram impressas desde o início do artigo da Revista Paste]

Os seguintes excertos são do artigo do PasteMagazine

Até 'este mês', o autor se refere a janeiro 2018, quando o artigo foi publicado inicialmente.

Na minha opinião, as imagens falam por si.

Revelation IV - O maior erro que a Bitfinex + Tether já fez foi pedir aos clientes que depositassem euros em uma conta bancária da Shell

Esse erro crucial é o que permitiu que jornalistas como eu se aventurassem até as profundezas desse buraco de coelho.

Este artigo aqui é muito importante -

Este artigo foi escrito em novembro de 2017. Não recebi muita atenção naquele momento, mas é muito importante agora, na minha opinião, por alguns motivos.

O título deste artigo é “Bitfinex revela uma nova conta bancária polonesa sob uma companhia registrada no Panamá”.

(Confie em mim isso é importante como FODA).

Agora, este artigo foi lançado em uma época em que havia grande especulação sobre o sistema bancário da Bitfinex, porque a Wells Fargo dissolveu seu relacionamento com eles por volta da metade da 2017, sobre a qual falamos a fundo.

Esta declaração no artigo é o mais importante, na minha opinião.

Diz,

"A maior bolsa de valores da Bitcoin, a Bitfinex, que atualmente movimenta cerca de meio bilhão em volumes de negociação de bitcoin, lançou um par de operações do euro depois de aparentemente garantir uma conta bancária no Bank Spoldzielczy w Skierniewicach que se traduz em Banco Cooperativo em Skierniewice."

Isso será fundamental para o suporte de toda essa história e para a exibição de como certos personagens estão conectados.

Você pode ver claramente o nome 'CRYPTO SP.ZO.O' aqui ao lado de 'Nome da conta'. Este é um formulário de depósito Bitfinex mais tarde no 2017 para aqueles que desejassem fazer um depósito em Euro.

Acima está uma captura de tela desse artigo, que mostra os dados bancários dessa conta bancária.

Vimos que a conta na qual o Bitfinex estava tentando receber pagamentos era chamada, 'CRYPTO SP. ZO.OO ' .

Essa conta bancária também estava relacionada à Câmbio Cex.io tão bem.

Observe como o CryptoCapital está aqui também.

Para aqueles que estão curiosos, eu fui em frente e comprei todas as informações da empresa em um site polonês que agrega informações sobre empresas públicas (isso é uma LLC registrada lá).

Aqui é para aqueles que querem realmente olhar através desta informação, em vez de ler screenshots:

As informações também estão disponíveis aqui (está em polonês, então o Google Tradutor é seu amigo): http://www.krs-online.com.pl/msig-5075-310698.html

Desde que há muita informação para analisar, eu isolei os itens que eu acredito que merecem mais atenção aqui

A partir desta imagem acima, podemos ver Ivan Manuel Molina Lee está à frente desta empresa Crypto SP ZO O (SP ZO O = LLC em polonês).

Nós também vemos isso Crypto Capital Corp. possui 99% da empresa e que eles adquiriram isso em um valor de PLN 4,950.00.

PLN = moeda polaca

Assim, com base na taxa de câmbio no momento da escrita (e você pode ver no gráfico à direita isso tem sido bastante consistente por anos), 99% desta empresa foi comprado por $ 1,368.87, que é aproximadamente o valor da barraca de limonada de um ano 12 durante uma seca de verão.

Aqui é onde a "sede" da empresa está localizada
Então, esta empresa é baseada em uma pequena vila rural com uma população de cerca de pessoas 15,000 em algum lugar na Polônia.

Assim, esta empresa é baseada em uma pequena vila rural com uma população de cerca de 15,000 pessoas em algum lugar na Polônia com um valor total estimado de aproximadamente $ 1,400 dólares e é de propriedade de um cara panamenho com cidadania canadense que possui uma série de outras empresas de fachada .

E isso é o que a Bitfinex, uma das maiores trocas de criptografia do mundo com um volume diário de bilhões de transações, estava direcionando os clientes.

Então, vamos recapitular:

uma. Sabemos que o Bitfinex tem uma conta bancária na qual eles estavam direcionando clientes na Polônia.

b. Sabemos que a conta bancária está sob uma empresa chamada "CRYPTO SP". ZO.O.O '(ou alguma variante ligeiramente diferente com o período em um lugar diferente)

c. Sabemos que esse banco foi erguido especificamente para efeitos do par negociado em euros.

d. Sabemos que Ivan Manuel Molina Lee é o dono desta empresa-fantasma e da Crypto Capital Corp. e a Crypto Capital Corp detém uma participação de 99% da Crypto SP ZO O. Então, essencialmente Crypto SP ZO O = Crypto Capital Corp (mas não vice-versa, isso não é transformativo como matemática).

e. Há praticamente zero informações sobre qualquer empresa ou sobre as pessoas que administram essas empresas, exceto pelo fato de possuírem uma enorme quantidade de outras empresas-fantasma.

f. Pessoas / trocas / entidades raramente Use empresas de fachada para fins legítimos. E raramente, quero dizer quase nunca.

Quem é o inferno Crypto Capital Corp?

Você sabe que a empresa que eu continuo dizendo possui 99% da conta shell do Bitfinex na Polônia?

Eu verifiquei o https://cryptocapital.co site (Esta é a Crypto Capital Corp Company). Se você visitar o site e rolar para baixo, veja o que você verá:

Na parte inferior do https://bitcore.co página

Você pode ver que o Bitfinex está claramente listado como uma das únicas trocas 5 com as quais eles trabalham. Assim é CEX, outra empresa que foi vinculada a essa conta bancária shell no artigo da Trustnodes. Então, são as empresas 2 / 5 que vinculamos com precisão a conta bancária do shell que, por acaso, está no site da CryptoCapital.

Ou essa é a coincidência mais louca de todos os tempos, ou descobrimos uma associação que o Bitfinex aparentemente queria ofuscar por algum motivo.

Editar / Update: A Crypto SP ZO.O foi fundada em setembro da 2016. Não há registros financeiros para a empresa, pois eles nunca arquivaram nenhuma. Eles venderam 99% de suas ações para a CryptoCapital por 9000 PLN, o que equivale a aproximadamente $ 1.7k. A cidade / área em que a conta bancária está localizada abriga aproximadamente pessoas 10k-15k, o que a qualifica como uma pequena aldeia. Esta informação foi instalada acima dentro do artigo também.

Uma imagem real da área onde esta conta está registrada; Fonte: https://mapio.net/a/94948632/

Revelação V - Bitfinex Muito bem pode ter sido exposto para lavagem de dinheiro em um recente ataque polonês

Lembre-se que as informações de ataque polonês que saíram recentemente em como abril? Talvez não, porque muitas publicações não cobriam por algum motivo

Se você não fizer isso, aqui está o link: https://cointelegraph.com/news/unconfirmed-polish-prosecutors-seize-400-mln-amid-allegations-bitfinex-is-implicated-in-fraud

Agora eu entendi. Você verá o “Não confirmado" no título e imediatamente seus radares 'Isso poderia ser besteira' são verdadeiros, mas eu acho que essa história vale a pena considerar.

Agora, isso foi realmente algo que foi trazido à minha atenção por um bom amigo meu alguns dias antes de a história chegar à CoinTelegraph (que era a apenas grande publicação de notícias para sequer mencioná-lo. O resto acabou de falar sobre o que estava acontecendo.)

Um bom amigo meu postou este tweet aqui:

Agora, ele menciona o Bitfinex pelo nome, mas o artigo aqui não (não se preocupe, isso não estraga essa conexão. Eu vou explicar)

O artigo está escrito em polonês também. Para ser completamente honesto com você, quando isso foi enviado pela primeira vez para mim, eu inicialmente renunciei a isso como algo que poderia ser besteira ou mesmo fabricado inteiramente. As pessoas têm histórias malucas que formam nesta comunidade o tempo todo, certo?

Não é o caso com este.

Agora, aqui está um link para uma tradução completa e sólida que alguém fez deste artigo:

Por favor leia. Esta história não fará sentido se você não fizer. Este não é um tipo de leitura de 'percorra e obtenha a essência'. Não é longo, vale a pena.

A fonte que inicialmente curou o artigo também é fonte de propriedade do governo. Aqui está uma entrada da Wikipedia sobre 'tvp.info':

“Apenas algumas semanas depois de ganhar as eleições parlamentares 2015, o Partido conservador da Lei e da Justiça aprovou uma lei de mídia em dezembro 2015 dando ao governo o controle direto sobre a radiodifusão pública. A informação da TVP é criticada por forte preconceito pró-governo. "

Então, isso não é um idiota no porão de sua mãe que está relatando isso. Este foi o governo polonês. Eu ainda não vi nenhum relatório do governo polonês que refutasse as alegações contidas no relatório ou mesmo alegasse que era um produto de sensacionalismo, exagero, etc. Eu subestimei ou tomei esse fato como certo na primeira leitura daquele artigo. porque estava em polonês e eu não falo isso e o site parecia meio blá.

Mas, após uma inspeção cuidadosa, parece que os temores aqui não foram infundados.

Aqui estão algumas das informações mais pertinentes que são importantes para tirar deste artigo:

uma. “Um bilhão de PLN 270 milhões assumidos março pelo Procuradoria do CBSP is provavelmente o dinheiro pertencente aos cartéis de drogas colombianos- de acordo com informante tvp.info.

b. "Isto é conhecido que o dinheiro estava nas contas de duas empresas de Arredores de Pruszkow, de propriedade de um canadense Descendência panamenhae um colombiano com Cidadania do Panamá. Um desses empresas era acionista de um escritório de câmbio de criptomoeda on-line. Milhões de tais operações foram a fluir através de um pequeno banco cooperativo em Lodz.

c. Mais adiante no artigo, afirma:Ao verificar as conexões desta empresa [a empresa que eles descreveram como acionista de um escritório de câmbio de criptomoeda on-line], os investigadores se depararam com outra empresa C. Na sua cabeça estava um homem com cidadania da Colômbia e do Panamá. Esta, por sua vez, a empresa estava associada a um grande troca on-line de cantor de criptomoedas.

d. “Os investigadores determinaram que ambas as empresas não realizavam nenhuma atividade econômica. Eles foram criados unicamente para compartilhar seus [provavelmente um erro de tradução de 'seu', eu acho que eles queriam dizer 'seu'] contas bancárias com operações financeiras criminais internacionais.

“O dinheiro provavelmente vem do tráfico internacional de drogas, assim como o engano gigante [Hmm, amarra provavelmente?]. Eles foram depositados em uma filial de um dos bancos, nas contas de duas empresas registradas na Polônia - o Ministério Público Nacional informou.

Então, você pode estar olhando para tudo isso, então pensando: “Bem, não há menção de Bitfinex ou Tether em nenhum lugar aqui. Como podemos conectar os dois?

Vamos fazer algum raciocínio dedutivo aqui. Nós sabemos isso:

uma. Isso não poderia ser apenas "qualquer" troca antiga. Os 400 milhões de euros em dinheiro que eles apreenderam são bem acabado meio bilhão. Então, sabemos que isso precisa ser de algo grande o suficiente para lidar com a perda de uma quantia tão grande de dinheiro sem ser totalmente insolvente. Nós não vimos grandes insolvências com as trocas ocorrendo, então podemos automaticamente restringir nossas visões àqueles no topo 10 estritamente.

b. A conta bancária estava na Polônia. Sabemos de fato que nem a Bittrex, a Binance, a Kraken, a Coinbase, a OkEx, a HitBTC, a Cryptopia ou a Poloniex têm contas bancárias na Polônia. Mas nós sabe que o Bitfinex não, este é um fato indiscutível.

c. Sabemos que esta conta bancária, que temos uma prova incontestável da posse da Bitfinex, está ligada à empresa-fantasma CRYPTO SP ZO.OO Ironicamente, o nome da empresa ligada a uma "grande troca on-line" começou com a letra "C".

d. Mesmo que isso seja na Polônia, o proprietário da empresa foi identificado como um indivíduo de ascendência panamenha (do Panamá). Agora, apenas para referência:

Agora nós sei que Ivan Manuel Molina Lee é cidadão panamenho. Nós também sabemos que:

Tenho certeza de que há uma chance de você ainda estar cético. Mas pergunte a si mesmo: 'Se isso não é Bitfinex, então quem é?'

Não pode ser ninguém. Nós conhecer é uma troca. Nós também sabemos que cada fato que nós aprendemos sobre Bitfinex MESES atrás, alinhe com as informações neste caso.

Também sabemos muito do usuário do Medium, 'Untether' também (Não, ele também não é Bitfinexed - eu perguntei ao Bitfinexed diretamente se foi. Seus estilos de escrita são tremendamente diferentes também).

Curiosamente, este artigo foi escrito por eles meses antes em dezembro 24th, 2017:

Posso assegurar-lhe que este artigo não influenciou minhas conclusões aqui, porque eu estava felizmente inconsciente de que este artigo existia. E, se eu soubesse, acho que já passei uma vez e não dei muita credibilidade. Mas agora, estou dando muita credibilidade, porque a informação parece ser muito bem apoiado neste momento.

Dê uma olhada neste:

Apocalipse VI - Todas as informações acima nos conectam diretamente a Barry Silbert, Roger Ver, Erik Voorhees, Ira Miller e várias grandes trocas / entidades no espaço Crypto

Se você não estiver familiarizado com esses nomes, o restante deste artigo ajudará você a muito familiar. Essas pessoas são essencialmente movers e shakers em criptografia em um Muitas maneiras diferentes.

Vamos retroceder por um segundo:

Depois que toda essa informação polonesa saiu e eu comecei a ligar os pontos com Ivan Manuel Molina Lee, as contas de shell, etc. (como muitas outras pessoas já haviam feito), eu me lembrei de algo importante que eu enchi no fundo da minha mente.

Lembrete https://cryptocapital.co ? Eles são a conta que possui a empresa CRYPTO SP ZO.OO.

Lembre-se de quando perguntei: “Por que deveria haver uma empresa-fantasma conectando essas entidades?” Aqui está sua resposta abaixo:

Eu sei que mostrei isso acima, mas temos mais algumas informações agora e podemos seguir a trilha neste momento.

Se você visitar https://cryptocapital.co , você verá essas trocas listadas na parte inferior da página.

Agora, o que eu quero que você preste muita atenção é a troca intitulada 'Coinapult'. Fiquei curioso, então segui esse link.

Isso me leva a este site:

Lá eu vejo:

Portanto, a conexão entre essas duas entidades é absolutamente inegável. Eles servem a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em todo o mundo e a identificação é totalmente opcional.

Então, quem são as pessoas por trás dessa empresa?

Bem, nós temos Erik Voorhees

Eu destaquei a última sentença para mostrar que Erik não tem problema em jogá-la tão rápido e solto quanto ele quer / precisa.

Aqui está o link para esse caso:

Aqui está o link para corroborar essa afirmação: http://www.coindesk.com/shapeshift-raises-525k-reveals-erik-voorhees-as-creator/

Interessado em mais sobre o Sr. Voorhees? Aqui ele está em um vídeo do YouTube postado no 2013, intitulado 'Bitcoin: Subvert Your Government - E Voorhees, V Buterin, I Miller, Sukenik, J Harvey - PorcFest X. Aqui está o link:

Aqui está a descrição do vídeo abaixo:

Então, sabemos que a Coinapult está baseada no Panamá. Assim como a empresa CryptoCapital, que também é proprietária da empresa Shell Crypto SP ZO.OO

Esse clipe que eu postei acima é importante porque na verdade vem de um documentário maior que foi feito, que teve muita aclamação da crítica no Bitcoin, intitulado, "A ascensão e ascensão do Bitcoin".

Este documentário saiu em 2014 e Erik Voorhees teve uma característica notável lá no Panamá. Vitalik Buterin foi apresentado lá com bastante destaque também. Vale a pena notar que este evento ocorreu dois anos antes que o Ethereum fosse lançado.

Agora, encontrei um link para este documentário e há uma razão pela qual eu queria mostrá-lo a você.

Primeiro, clique neste vídeo:

(é meio que no canto da tela para evitar os direitos autorais, mas é muito visível e o discurso é mais do que claro o suficiente para entender)

Agora, role para frente até a marca 1: 19: 10 (1 horas, 19 minutos e 10 segundos).

Você verá o narrador / produtor do documentário conversando com Erik Voorhees no Panamá e perguntando a ele,

"Vocês mudaram o seu negócio para o Panamá ... Qual foi o principal motivador disso?"

Erik Voorhees especificamente e descaradamente responde que ele fez isso para evitar as leis KYC / AML. Na verdade, para citá-lo especificamente, ele disse:

“Se você é uma empresa dos EUA, precisa seguir os regulamentos arcanos dos EUA para todos os seus clientes em todo o mundo. Então, se você fizer algum negócio com um fazendeiro rural na África, precisará obter o número do seguro social dele. Você precisará obter todas essas informações que Washington vende / conta [não posso dizer qual palavra ele usa] você é importante. Não queremos ter que cumprir o esquema de regulamentação financeira dos EUA para clientes na África subsaariana. ”

Embora este argumento parecesse genuíno na época, as declarações são muito sinistro à luz das associações claras feitas neste artigo até agora.

Se é verdade que o Cartel ou um mau ator como o Tether está limpando centenas de milhões de dólares de alguma forma, parece que Coinapult seria um muito conveniente fonte para o fazer.

Afinal, Erik nos disse diretamente que toda a premissa de seu negócio é não faça perguntas e deixou claro que esse princípio fundamental era tão importante para ele, que achava necessário emigrar inteiramente dos Estados Unidos.

O que é ainda mais interessante é a parte em que Erik Voorhees mostra os 'escritórios' onde sua empresa está localizada no Panamá. Mais uma vez, ele é ousado o suficiente para afirmar que o todo prédio de escritórios está vazio com a exceção de sua empresa, que mostra os indivíduos que trabalham com laptops 2 ou 3 em outra sala praticamente vazia.

Barry Silbert e Roger Ver também são grandes investidores no Coinapult

Por alguma razão, o seu envolvimento / investimento com esta empresa foi em grande parte não mencionado desde que a notícia inicial de envolvimento alegado foi publicada.

Mas… isso não significa que a associação ainda não esteja bem documentada.

Confira:

Fonte: https://www.bizjournals.com/bizjournals/news/2014/10/01/gonzo-in-panama-bitcoin-investors-roger-ver-and.html Este artigo foi publicado no 2014.

Aqui está outro do Bitcoinist:

Fonte: http://bitcoinist.com/coinapult-recieves-funding/

"Onde está Barry?"

Inteligentemente escondido, como sempre. Capital Firstmark = Bem debaixo do bebê dele, DigitalCurrencyGroup.

Grupo de Moeda Digital é de propriedade de Barry Silbert (também vamos nos aprofundar nessa conexão).

De seu site: https://dcg.co/who-we-are/

Agora, verifique isso, se você rolar para baixo nessa página da Web:

Que coincidência estranha!

Agora, se você está sentado aqui pensando: "O que diabos é o 'Digital Currency Group'?"

Eles são a única entidade que pode possuir o mais controle de todas as outras entidades em blockchain, período.

Fonte: http://fortune.com/2015/10/27/secondmarket-bitcoin-dcg/

Esse último parágrafo é REALMENTE importante, então eu vou em frente e re-postar isso abaixo para você no caso de você ter perdido. Leia atentamente.

Aqui está outro petisco interessante:

Você viu aquela menção do CME lá? Sim. Essa é a Bolsa Mercantil de Chicago. Os caras que lançaram futuros em dezembro!

Fonte: https://www.wsj.com/articles/exchange-giant-set-to-launch-bitcoin-futures-after-rival-stumbles-1513432800

Aqui está a confirmação do site deles ( http://www.cmegroup.com/cme-ventures.html ) que são investidos diretamente no DCG:

Há o DCG listado lá perfeitamente!

Veja mais algumas informações sobre o DCG:

Role até a página 40. Link source = https://block.academy/researches/TokenMania.pdf

Então, dizer que eles exercem um enorme nível de influência no espaço seria um eufemismo. É muito possível que eles (Barry Silbert) fossem / fossem parte integrante do avanço do lançamento de futuros do Bitcoin no CME, especialmente considerando que os partidos institucionais estavam relutantes, se não totalmente obstinados em sua recusa em permitir ETFs Bitcoin na bolsa de valores.

Barry Silbert, como indivíduo, não é necessariamente uma figura polarizadora, mas ele é definitivamente alguém que mostrou que não tem nenhum problema em “não cumprir as regras”.

Confira uma ordem de cessação e desistência que a SEC apresentou contra ele por ações relacionadas a uma tentativa de manipular os mercados.

Fonte do link: https://www.sec.gov/litigation/admin/2016/34-78282.pdf
Fonte: https://www.crowdfundinsider.com/2016/07/87783-secondmarket-bitcoin-investment-trust-settle-sec/

É absolutamente importante notar que CoinDesk é uma subsidiária da DCG.

Revelação VII - Coinbase, Kraken, Poloniex e Bitfinex (obviouisly) Estão Implicavelmente Muito Fortes

Muitas trocas estão implicadas nisso também.

Entre as trocas / entidades que estão em questão, na minha opinião, eu listei; Poloniex, Binance, Bittrex, Kraken, Coinbase, Coinapulta, Cumberland Mining, CryptoCapital, Quadriga e Bitfinex.

Bitfinex

Este foi colocado na minha lista por razões óbvias. Então, vamos avançar daqui. Basicamente, todas as evidências postadas no início deste artigo devem tornar mais claro o motivo pelo qual suspeito que elas possam estar envolvidas em atividades nefastas.

Poloniex

Este é um pouco mais intuitivo de uma associação para fazer. Mais uma vez, isso não é uma condenação da troca. Quem sabe o que está acontecendo? Mas há algumas coisas que acho interessantes / obscuras neste momento.

Vamos voltar por um segundo. A empresa 'Circle' faz parte do portfólio de investimentos da DCG (pertencente a Barry Silbert):

Fonte: https://dcg.co/portfolio/

Agora, lembre-se de quando todos correram gritando que 'Goldman' comprou o Poloniex? Mostrarei as manchetes abaixo como uma atualização.

Você começa o ponto agora.

Virtualmente todos estava alegando que esta era uma jogada do Goldman. Na realidade, não foi nem perto de uma jogada do Goldman. No entanto, isso foi proclamado assim porque Goldman era o investidor mais notável em Circle.

Fonte: https://www.circle.com/en/investors

No entanto, os verdadeiros "proprietários" aqui são DCG. CoinTelegraph, mais uma vez, descobriu isso (jornalismo sólido, bom trabalho pessoal):

fonte: https://cointelegraph.com/news/crypto-vc-firm-digital-currency-group-invests-114-mln-in-pro-crypto-silvergate-bank e aqui está o link para o dito tweet também: https://twitter.com/DCGco/status/968146179707023362

Então, mais uma vez - Barry e DCG estão de volta à sela aqui com outro grande aquisição no espaço da criptografia. Então, para ficar claro, essa não é a aquisição da Goldman Sachs - é a aquisição da DCG. Não só isso, o Goldman fez seu investimento inicial em Circle aproximadamente há três anos:

Vamos seguir em frente aqui. Confira as recentes manchetes no Poloniex:

Interessante, certo?

Vale a pena notar que Poloniex já tem mercados de USDT.

Então, por que a necessidade de mudar para o seu próprio símbolo? Existe algum tipo de desconfiança ou pressentimento de que o USDT pode não ser uma opção viável no futuro próximo? Hmm…

Kraken

Há uma série de razões pelas quais suspeito Kraken de comportamento suspeito / nefasto. Não menos do que ser o envolvimento direto de Barry também! Sim, Barry é sócio do Kraken.

Fonte: https://blog.kraken.com/post/299/kraken-raises-5m/

Do próprio site da Kraken, sabemos que Barry foi um grande investidor desde o início. Mais uma vez, isso ocorreu em 2014, que é um ano que estranhamente coincide com um número substancial de eventos no espaço criptográfico.

Fonte: https://twitter.com/barrysilbert/status/876422257551314944

Acima está um tweet de Barry Silbert onde, curiosamente, recomenda as três trocas que já descrevi que são Bitfinex, Poloniex e Kraken. Esta também é uma moeda em que Barry investiu pesado e violou abertamente as leis de valores mobiliários (lembre-se, Barry não é estranho a isso) para promover.

Para mais informações sobre o envolvimento de Barry com a Ethereum Classic, visite este artigo da FinanceMagnates, que resume perfeitamente:

É importante notar também que Kraken é a única troca para o meu conhecimento que possui um par negociado USDT-USD (parece conveniente, certo?).

Coinbase

O link aqui é um pouco mais intuitivo do que o Kraken também. A razão pela qual eu disse que o Coinbase está sob suspeita, na minha opinião, é dado o fato que isso também é um investimento do DCG.

Fonte: https://dcg.co/portfolio/

Está ligado a Mineração Cumberland, que é um personagem sinistro, para dizer o mínimo.

Fonte: https://www.coindesk.com/secretive-mining-firm-revealed-as-possible-us-marshals-auction-winner/

E também é o lugar perfeito para liquidar / lavar dinheiro.

No entanto, vale a pena notar que o IRS recentemente exigiu registros da Coinbase.

Fonte: https://www.theverge.com/2018/2/26/17055264/coinbase-cryptocurrency-tax-irs-compliance-court-order

É possível que este tenha sido um evento aleatório, ou que o inquérito da IRS sobre as contas da Coinbase, que foi lançado na 2017 e lutou sem sucesso pela Coinbase, seja parte de uma investigação maior sobre lavagem de dinheiro, em vez de evasão fiscal. Isto é simplesmente conjectura neste momento.

Outro fato interessante aqui é a adição de Bitcoin Cash recentemente.

Para grande desgosto de boa parte da comunidade de criptografia, a Coinbase tomou a decisão de lançar o Bitcoin Cash em suas trocas espontaneamente no final do 2017.

Fonte: https://support.coinbase.com/customer/portal/articles/2853600-bitcoin-cash—frequently-asked-questions

Eu não vou entrar nas consequências deste evento muito, porque isso é algo que já é bem conhecido neste momento.

No entanto, o que é importante notar é que isso parece se alinhar com os 'poderes que estão' na criptografia. Vamos ver as listagens que estão no Coinbase no momento atual:

-Bitcoin
-Bitcoin Cash
-Então
-Lecoecoin

Bitcoin Cash é um projeto liderado por Roger Ver, que serviu essencialmente como a 'figura de proa' não oficial do projeto. Pelo que eu vi, ele basicamente mantém o mesmo papel para aquele protocolo que ele manteve quando estava alinhado com o protocolo Bitcoin Core.

Mais uma vez, notei que ele é um daqueles investidores primários da Coinapult, que Ian Miller, Erik Voorhees e Barry Silbert também possuem / têm participação. Essa é a empresa que está virtualmente conectada diretamente ao Bitfinex e ao Tether por meio de contas de shell. (como explicado acima).

Diante desse fato e do investimento de Barry Silbert na Coinbase e do relacionamento aparentemente saudável com Roger Ver, não parece de modo algum supor que essa relação tenha contribuído para a adição do Bitcoin Cash na plataforma da Coinbase.

Litecoin- Charlie Lee é um ex-funcionário da Coinbase. Mas mais importante, ele está muito ligado Blockstream (Nós vamos entrar nisso mais tarde). Esse apelido, Chikun, que ele fez sua foto de perfil nos últimos dias, trai essa fidelidade (embora seja uma coisa aberta). Para mais informações, confira nosso bom amigo, Samson Mow, que é o atual CSO da Blockstream.

Fonte: https://twitter.com/Excellion#

Ethereum- Lembre-se, vimos Vitalik Buterin lá no Panamá com todos os outros e falando com eles dois anos antes do lançamento do projeto. Parece que Ethereum recebeu essencialmente a bênção da comunidade também.

Isso cobre minhas suspeitas sobre a Coinbase no presente momento.

Apocalipse VIII - #Blockstream está em questão séria à luz da informação acima

Esta é provavelmente a associação mais sinistra de todas. Infelizmente, todo e qualquer escrutínio na Blockstream foi sumariamente ignorado pela comunidade em geral porque se presumiu que todo e qualquer ataque ao protocolo é resultado de uma necessidade de subjugar o protocolo do Bitcoin Core e elevar o Bitcoin Cash, sendo um proponente do r / btc, amigo de Roger Ver, etc. ad nauseum.

Agora, se você leu até aqui, verá que já descrevi Roger Ver como uma das principais fontes de suspeita e outras fontes (o Untethered's Medium) também.

Também vale mencionar que Bitcoin e Bitcoin Cash são ambas composições de código e Programas. Eles não são pessoas ou entidades vivas. Portanto, nenhuma dessas informações deve ter qualquer influência sobre a tecnologia em si. Isso não é diferente do conceito de que um dólar não é inerentemente mau porque existem atividades obscuras / maléficas que acontecem com a ajuda de um dólar.

Vamos continuar com a associação com o Blockstream:

A DCG (Barry Silbert) está fortemente investida na Blockstream.

Fonte: https://dcg.co/portfolio/

Ironicamente, em outro artigo valioso, intitulado "Blockstream Raises $ 55 milhões para construir blockchain do Bitcoin" (isto foi não a doação de caridade) - Confira o aviso no final deste artigo:

Fonte: https://www.coindesk.com/blockstream-55-million-series-a/

Aqui está o problema com o Blockstream. Sim, vou dizer isso.

Eles são os principais responsáveis ​​pelo desenvolvimento do Bitcoin.

Fonte: https://medium.com/@luxushub/the-truth-about-blockstream-and-the-lightning-network-896d69b48f0f

Curiosamente, o link para o 'time' do Blockstream tem sido notavelmente 404'd aleatoriamente por um tempo: https://blockstream.com/team/

Nunca tenha medo embora! É para isso que a máquina de arquivamento da internet está aqui.

Aqui está uma entrada para Gregory Maxwell de 22 de fevereiro de 2016:

Fonte: https://www.weusecoins.com/gregory-maxwell-bitcoin-expert/

Aqui está uma cópia de sua carta de partida:

O que é notável sobre Greg Maxwell é que ele era / é o committer para o código blockchain do Bitcoin. Sabemos disso pelas declarações de Gavin no Twitter e outras fontes:

A Trustnodes (mais uma vez), entregou um jornalismo imparcial e de qualidade sobre isso:

Então, isso representa um interessante conflito de interesse ... para dizer o mínimo.

É difícil argumentar que alguém que já foi o CTO Blockstream (que não é neutro e não é uma Fundação ou uma instituição de caridade), que representa os interesses da investidores, poderia atuar autonomamente como o Core Committer.

Esta foi uma questão que Mike Hearn havia avisado em seu famoso artigo intitulado "A resolução do experimento Bitcoin".

Mais uma vez, as conexões de Barry Silbert à Blockstream e subsequentemente à Bitcoin são prontamente aparentes para todos aqueles que estão curiosos.

Conclusão

O ponto central que eu queria dirigir para casa aqui é que parece haver uma rede de atividade nefasta entre muitos dos maiores participantes do espaço.

Para amarrar tudo (porque eu sei que este é um artigo monstruoso), Bitfinex e Tether estão inextricavelmente ligados a uma conta bancária shell e à Polônia. Essa conta bancária é de propriedade da CryptoCapital e temos mais de uma maneira de provar essa conexão. Cryptocapital é o pedra angular de Coinapult, que Erik Voorhees, Roger Ver e Barry Silbert possuem essencialmente.

A ideia de que esses indivíduos não estão cientes da conexão é altamente improvável. Se eles são de alguma forma inconscientes, eles são extremamente incompetentes como investidores e empresários, o que diz muito sobre sua capacidade.

No entanto, eu sou da mente que este não é o caso. Eu acredito que a conexão é de natureza nefasta e que a ofuscação dessas empresas é evidente. No mínimo, podemos identificar o criptocapital como o dono de uma empresa de fachada clara que a Tether e a Bitfinex parecem estar usando para lavar e negociar com o Cartel.

A sugestão intuitiva de todas as informações aqui é que essas contas de shell estão sendo usadas para ofuscar um fluxo de dinheiro que está sendo limpo.

Pelo que vejo, aqui está o que eu imagino que acontece:

  1. A corrente é impressa em algum momento (a partir do nada, porque neste momento, ela é apoiada por zilch e eles não estão aceitando pagamentos de clientes).
  2. É então usado para bombear uma altcoin que é um par negociado no USDT. Uma vez que esta bomba esteja completa, eles vendem / despejam essas altcoins para o Bitcoin.
  3. O Bitcoin é posteriormente vendido para uma bolsa como a Coinapult ou outra coisa que não requer nenhum tipo de KYC / AML (conveniente, certo?)
  4. A Coinapult, depois de sustentar que a BTC que eles compraram essencialmente, pode trocá-la com maus atores como o Cartel colombiano ou qualquer outra pessoa que tenha alguma necessidade obscura de BTC. Eles podem até decidir vender OTC.

Mais uma vez, a lista acima é apenas especulação, mas faz o melhor sentido. Em qualquer caso, esse processo que eles estão usando está extraindo o Bitcoin do mercado porque, uma vez que eles "despejam" do topo de uma bomba alternativa como EOS, por exemplo, eles estão extraindo milhões de BTC dos mercados de pares negociados em USD ou USD , que dispara o preço.

Em seguida, eles vendem esses Bitcoins ao balcão para outra bolsa (mais do que provável algo como Coinapult, que lhes dará USD). A Coinapult, então, venderá esta OTC ou a qualquer um que se incomodar em comprar deles. Este será um grande negócio OTC.

Mais do que provavelmente, o Bitcoin VAI entrar em uma troca mais cedo ou mais tarde e resultará em um dump. IF (e isso é um grande 'se'), o CME está conluindo nesse esforço ou, no mínimo, sendo usado como uma ferramenta para facilitar esse ganho de lucro ilícito, então eu imagino que a estratégia de detalhar o preço é aquele que também é lucrativo à medida que manipula os mercados.

No entanto, estou mais inclinado a acreditar que os mercados futuros provavelmente servem como mais de um "hedge" contra a depreciação de preços para bolsas como a Coinapult (lembre-se, de propriedade de Barry Silbert). Eu digo isso porque, se você está segurando um monte de Bitcoins que você comprou da Finex / Tether, então você está perdendo dinheiro se eles se depreciam. No entanto, se você colocou um curto no mercado de futuros (CME), então você pode cobrir essas perdas. Você realmente ganhará se estiver aproveitando essa posição curta.

Se o preço do BTC estiver subindo, feche sua posição, monte a onda e venda Bitcoin enquanto lucra. Situação ganha-ganha.

Sabemos, de fato, que Erik Voorhees e Barry Silbert são dois indivíduos que foram sancionados antes pela SEC por manipulação de preços ou violações de valores mobiliários. Então, eles não são estranhos para contornar as autoridades. Ao considerar os recursos que estão à disposição de todos esses indivíduos, a conveniência de tudo o que está envolvido, o fato de que tudo isso parece ter origem no mesmo ano (2014; Tether, Coinapult, Mt. Gox Hack, DCG recebendo investimentos, Finex launch), entre outras esquisitices que foram apontadas neste artigo, você realmente não pode deixar de imaginar.

Eu acho que o caso é bem fechado se o Tether / Bitfinex está envolvido em atividades nefastas. No entanto, sou da opinião de que eles não se importam porque o Bitfinex é essencialmente uma empresa-fantasma. Eles já lavaram uma quantia absurda de dinheiro através do Tether, liquidações cambiais e outras atividades ilícitas, na minha opinião. Assim, salvo a acusação criminal real, que exigiria a descoberta de seus locais - eles podem entrar no pôr-do-sol com centenas de milhões se o seu “plano” for frustrado.

Na minha opinião, isso parece ser o que eles estão procurando. E quem sabe, isso muito bem pode ser o caso. Tudo depende de quão bem a SEC, a CFTC, o FBI e quaisquer outros órgãos reguladores de monitoramento estejam em seus procedimentos de apreensão e ação penal. Tenha certeza, porém, eles estão nele.

Os dias da corrente são limitados. Isso já é caso encerrado. No entanto, resta saber se os dias de certas trocas ou indivíduos no espaço também serão limitados.

Só o tempo irá dizer!

Não sei quais serão as consequências imediatas deste artigo e estou pronto para enfrentar qualquer um deles.

Conhecimento é poder.